证券代码：300409      证券简称：说念氏时代        公告编号：2025-033 转债代码：123190      转债简称：说念氏转 02               广东说念氏时代股份有限公司       对于提前赎回“说念氏转 02”的第六次教导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容真实、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性叙述或关键遗漏。   绝顶教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券来往所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”握券东说念主瞩目在限期内转股。债券握有东说念主握有的 “说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票顺应性措置要求的，弗成将所握“说念氏转 02”疗养为股票，特提请投资者关切 弗成转股的风险。 氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因现在“说念氏转 02”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“说念氏转 02”握有东说念主瞩目在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者瞩目投资风险。    自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，广东说念氏时代股份有限公 司（以下简称“公司”）A 股股票已安闲在通顺 30 个往将来中至少 15 个往将来 的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触 发《广东说念氏时代股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过 了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，连络当前市集及公司自己情况，经过 空洞斟酌，公司董事会情愿公司诈欺“说念氏转 02”的提前赎回权力。同期，董事 会授权公司措置层崇拜后续“说念氏转 02”赎回的沿途研究事宜。现将“说念氏转    一、可疗养公司债券基本不详    （一）可疗养公司债券刊行上市情况    经中国证券监督措置委员会《对于情愿广东说念氏时代股份有限公司向不特定 对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）情愿，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资 金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信管帐师事务所（特 殊闲居合股）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第 ZI10164 号”《验资回报》。经深圳证券来往所情愿，公司本次可转债于 2023 年    （二）可转债转股期限    把柄《召募诠释书》的法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之 日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个往将来起至可转债到期日止，即    （三）可转债转股价钱的调整情况    把柄《召募诠释书》的法例，本次刊行的可转债开动转股价钱为 15.46 元/股。 股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因履行 2022 年度权益分拨，“说念氏转 股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因履行 2023 年度权益分拨，“说念氏转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因履行 2024 年半年度权益分拨， “说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价钱 自 2024 年 9 月 27 日收效。 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价 格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临 时激动大会审议，情愿了《对于董事会提出向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议 案》。 告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转 年 11 月 5 日起收效。    甩抄本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。    二、“说念氏转 02”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    把柄公司《召募诠释书》的法例，“说念氏转 02”有条件赎回条目如下：   转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可疗养公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主握有的可疗养公司债券票面总金额；   i：指可疗养公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）有条件赎回条目触发的情况   自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，公司 A 股股票已安闲在连 续 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价 格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条目。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及证据依据   把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“说念氏转 02”赎回 价钱为 100.02 元/张。贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券以前票面利率（1.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二 个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的推行日期 天数为 8 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    罢休赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的举座“说念 氏转 02”握有东说念主。    （三）赎回法子实时刻安排     公司将在赎回日前每个往将来表现一次赎回教导性公告，                             告示“说念氏转 02” 握有东说念主本次赎回的研究事项。 日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回 完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。 月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”握有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“说念氏转 02”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。    （四）研究神志    研究部门：董事会办公室    研究地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座    研究电话：0757-82260396    研究邮箱：dm@dowstone.com.cn    四、公司推行限度东说念主、限度激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件安闲前六个月内来往“说念氏转 02”的情况    经自查，公司控股激动、推行限度东说念主荣继华先生于赎回条件安闲前六个月期 初握有“说念氏转 02”共 5,515,518 张，期间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25 日期间，通过深圳证券来往系统以大量来往及聚积竞价来往神志揣摸减握“说念氏 转 02”共 5,515,518 张，占刊行总量的 21.21%，罢休 2025 年 3 月 18 日，荣继华 先生握有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他握股 5%以上的激动、 董事、监事、高档措置东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件安闲前六个月内不存在 来往“说念氏转 02”的情况。    五、其他需诠释的事项 进行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈报前研究开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往将来内屡次呈报转股的，将合并贪图转股数目。可转债 握有东说念主央求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的研究法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 呈报后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。    特此公告。                                广东说念氏时代股份有限公司董事会